? ? 經(jīng)提前通知，成都彩虹電器（集團）股份有限公司2016年度股東大會于2017年4月11日上午在成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號公司三樓會議廳召開。
? ? 出席本次會議的股東及股東代表共59人，代表股份47,620,311股，占公司總股本的78.41%。會議由劉榮富先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
? ? 經(jīng)投票表決，會議通過了如下議案：
? ??1、《董事會2016年度工作報告》
? ? 2、《監(jiān)事會2016年度工作報告》
? ? 3、《公司2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預(yù)算報告》
? ? 4、《公司2016年度利潤分配方案》
? ??決定以公司2016年底的股份總數(shù)6073.2萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元(含稅)。
? ? 5、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
? ? 決定繼續(xù)聘請四川華信(集團)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，進行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢和服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘用期一年，同時授權(quán)董事會按其實際工作量決定并支付報酬。
? ? 注：1、備查文件：公司2016年度股東大會決議及會議文件；
? ??2、紅利分配：2017年4月24日開始。個人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責(zé)任公司辦理，地址：成都市金仙橋路13號左岸公寓一樓；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證、銀行帳戶說明等文件到公司住所辦理。
? ??
? ? 特此公告。
? ? ? ? ??成都彩虹電器(集團)股份有限公司
? ? ? ? ?董 事 會
? ? ? ?二O一七年四月十二日