各位股東（代表）、董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員：
根據(jù)公司法等法律、法規(guī)及公司章程，公司董事會(huì)決定于2020年4月29日召開2019年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、時(shí)間：2020年4月29日9:30-12:00。
二、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
四、召集人：成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》。
2、審議《監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告》。
3、審議《公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
4、審議《公司2019年度利潤分配方案》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請(qǐng)攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“七、會(huì)議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開日期間的公司工作時(shí)間，至公司二樓董事會(huì)辦公室查詢。
六、出席會(huì)議的人員：
1、股權(quán)登記日在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
七、會(huì)議登記：
1、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2020年4月20日。
2、股東（代表）出席本次股東大會(huì)應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
(1)機(jī)構(gòu)股東請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會(huì)時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
(2)自然人股東請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會(huì)的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證。
八、股東身份證明文件的送達(dá)：
2020年4月29日本次股東大會(huì)正式開始前送至?xí)?wù)簽到處。
九、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。
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成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
董 ???事 ???會(huì)
二O二O年四月八日