? ? ? 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2015年4月15日召開(kāi)2014年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2015年4月15日9:00-12:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
三、會(huì)議期限：半天。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》。
2、審議《監(jiān)事會(huì)2014年度工作報(bào)告》。
3、審議《公司2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
4、審議《公司2014年度利潤(rùn)分配方案》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
五、出席會(huì)議的人員：
1、股權(quán)登記日在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。受托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
六、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2015年4月14日。
七、代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)：2015年4月15日本次股東大會(huì)正式開(kāi)始前送至?xí)?wù)簽到處。
八、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：張浩軍、李錫蓉??? 電話(huà)：028-85362392。
請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
?成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二零一五年二月二十三日 ? ? ??