各位股東（代表）、董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2017年4月11日召開(kāi)2016年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議名稱：
成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司2016年度股東大會(huì)。
二、會(huì)議時(shí)間：
2017年4月11日9:30-12:00。
三、會(huì)議召開(kāi)方式：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
四、會(huì)議地點(diǎn)：
成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司三樓會(huì)議室。
五、大會(huì)召集人：
成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》。
2、審議《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》。
3、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
4、審議《公司2016年度利潤(rùn)分配方案》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請(qǐng)攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見(jiàn)本通知第“八、會(huì)議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開(kāi)日期間的公司工作時(shí)間，至成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)公司二樓董事會(huì)辦公室查詢。
七、出席會(huì)議的人員：
1、股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
八、會(huì)議登記：
1、有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日：2017年4月5日。
2、股東（代表）出席本次股東大會(huì)應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
(1)機(jī)構(gòu)股東請(qǐng)?zhí)峁┘由w公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（非法定代表人參會(huì)時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
(2)自然人股東請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會(huì)的還需提供授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證；
九、股東身份證明文件的送達(dá)：
2017年4月11日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
十、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。
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? ? ? ? ? ? ??? 成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二O一七年三月二十一日