各位股東（代表）、董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員：
根據(jù)公司法等法律、法規(guī)及公司章程，公司董事會決定于2018年4月26日召開2017年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：
一、時間：2018年4月26日9:30-12:00。
二、召開方式：現(xiàn)場會議。
三、會議地點：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號公司三樓會議室。
四、召集人：成都彩虹電器(集團)股份有限公司董事會。
五、會議審議事項：
1、審議《董事會2017年度工作報告》。
2、審議《監(jiān)事會2017年度工作報告》。
3、審議《公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》。
4、審議《公司2017年度利潤分配方案》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
6、審議《關(guān)于換選董事的議案》。
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“七、會議登記”所述）于股權(quán)登記日至會議召開日期間的公司工作時間，至公司二樓董事會辦公室查詢。
六、出席會議的人員：
1、股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席會議，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級管理人員列席會議。
七、會議登記：
1、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日：2018年4月20日。
2、股東（代表）出席本次股東大會應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
(1)機構(gòu)股東請?zhí)峁┘由w公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會時提供）、持股憑證及出席人身份證件；
(2)自然人股東請?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證。
八、股東身份證明文件的送達：
2018年4月26日9:00-9:30送至會務(wù)簽到處。
九、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。
成都彩虹電器(集團)股份有限公司
董??? 事??? 會
?二O一八年四月二日