??? 經(jīng)投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：
??? 1、《董事會(huì)2017年度工作報(bào)告》
??? 2、《監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告》
??? 3、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
??? 4、《公司2017年度利潤(rùn)分配方案》
決定以公司2017年底的股份總數(shù)6,073.2萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元(含稅)。
??? 5、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
決定繼續(xù)聘請(qǐng)四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢和服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘用期一年，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)按其實(shí)際工作量決定并支付報(bào)酬。
??? 6、《關(guān)于換選董事的議案》
??? 選舉周瑋先生為公司獨(dú)立董事，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
??? 7、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
??? 決定在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加“普通貨物道路運(yùn)輸”，并修改《公司章程》相關(guān)條款。
??? 注：1、備查文件：公司2017年度股東大會(huì)決議及會(huì)議文件；
??? 2、紅利分配：2018年5月14日開(kāi)始。個(gè)人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責(zé)任公司辦理，地址：成都市高新區(qū)吉瑞四路301號(hào)，蜀都中心二期1號(hào)樓1單元1502，電話：028-87686545；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證、銀行帳戶說(shuō)明等文件到公司住所辦理。
??? 特此公告。
成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一八年五月四日