??? 根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定于2016年4月12日召開2015年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議名稱：成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司2015年度股東大會
二、會議時(shí)間：2016年4月12日9:30-12:00。
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議。
四、會議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號公司三樓會議室。
五、大會召集人：成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會。
六、會議審議事項(xiàng)：
1、審議《董事會2015年度工作報(bào)告》。
2、審議《監(jiān)事會2015年度工作報(bào)告》。
3、審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
4、審議《公司2015年度利潤分配方案》。
5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
6、審議《關(guān)于董事會換屆的議案》。
7、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案》。
若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“八、會議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開日期間的公司工作時(shí)間，至成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號公司二樓董事會辦公室查詢。
七、出席會議的人員：
1、股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席會議，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事。
3、不兼任董事的公司高級管理人員列席會議。
八、會議登記
1、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日：2016年4月6日。
2、股東（代表）出席本次股東大會應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
(1)、機(jī)構(gòu)股東請?zhí)峁┘由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會時(shí)提供）、持股憑證及出席人身份證件；
(2)、自然人股東請?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證；
九、股東身份證明文件的送達(dá)：2016年4月12日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
十、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：張浩軍、李錫蓉??? 電話：028-85362392。
?????????????????????? ? 成都彩虹電器(集團(tuán))股份有限公司
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????????????????????????????????????????????????????????????????二O一六年三月二十一日