? ? ? 經(jīng)提前通知，成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司2014年度股東大會(huì)于2015年4月15日上午在公司三樓會(huì)議室召開。
? ? ??出席本次會(huì)議的股東及股東代表共73人，代表股份48,892,619股，占總股本的80.51%；會(huì)議由董事長(zhǎng)劉榮富先生主持，公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：
? ? ? 1、《董事會(huì)2014年度工作報(bào)告》
? ? ? 2、《監(jiān)事會(huì)2014年度工作報(bào)告》
? ? ? 3、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
? ? ??4、《公司2014年度利潤(rùn)分配方案》
? ? ? 決定以公司2014年底的股份總數(shù)6,073.2萬(wàn)股為基數(shù)，向2015年4月15日登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.40元（含稅）。
? ? ? 5、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》
? ? ??決定繼續(xù)聘請(qǐng)四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年；同時(shí)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。
注：1、備查文件 ：公司2014年度股東大會(huì)決議。
? ? ? 2、紅利分配： 2015年4月30日開始領(lǐng)取。個(gè)人股東憑持股和身份證明在成都托管中心有限責(zé)任公司辦理，地址：成都市金仙橋路13號(hào)左岸公寓一樓；法人股東憑法人單位主體資格文件、授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證明、銀行帳戶說(shuō)明等文件到公司住所辦理。
? ? ?特此公告。
成都彩虹集團(tuán)（電器）股份有限公司
? ? ? ?董事會(huì)
二零一五四月十七日